Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колос"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента:

Состав Совета директоров — 5 человек.

Присутствовали на заседании Совета директоров — 5 человек. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Колос» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Содержание решений , принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Совета директоров следующих кандидатов:

1.Цыбульский Игорь Павлович,

2. Ульянова Наталья Николаевна,

3.Горячева Анна Юрьевна

4.Овагимьян Арсен Грачикович,

5.Годизов Сергей Афаевич.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Сидоренко Оксана Анатольевна,

2. Бондаренко Алексей Анатольевич

3. Чеканова Елена Александровна

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

Включить вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Колос»: Назначение аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Колос» за 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ АУДИТ» (ООО «ПРАЙМ АУДИТ»), адрес: 170100, Тверская обл., г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 20, кв. 91, ОГРН 1056900104645, ИНН 6901081920, КПП 695001001, Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 28.01.2020 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006019337.

Результаты голосования:

«за» предложение проголосовали 5 (пять) членов Совета директоров — 100%,

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16

Код CFI - ESVXFR

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7

Код CFI - EPXXXR

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.02.2025 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 03/25 от 05.02.2025 г.

3. Подпись:

3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов

3.2. Дата подписи: 05.02.2025 г. М.П.